Modelo de nombramiento de compliance officer (Compliance)

El Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento es la persona encargada de supervisar y garantizar el cumplimiento (y, en su caso, de la implantación), del Programa de Cumplimiento normativo de la empresa.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 31 bis de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se designa a un responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, asegurando el debido control con el fin de evitar las conductas delictivas que puedan surgir en el seno de una entidad jurídica.

* En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones (autorizadas por ley a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas) todas estas funciones podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración.